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Geldwäscheprävention in Unternehmen
Das praxisnahe Lehrbuch für die GWG Weiterbildung in Unternehmen
In meinem Buch „Geldwäscheprävention in Unternehmen“ geht es darum, die wichtigsten Grundlagen des Geldwäschegesetzes verständlich, praxisnah und direkt anwendbar zu erklären. Das Buch zeigt, warum Geldwäscheprävention für Unternehmen, Selbstständige, Mitarbeitende und Führungskräfte wichtig ist und wie gesetzliche Pflichten im beruflichen Alltag sicher umgesetzt werden können.
Behandelt werden unter anderem typische Geldwäscheabläufe, das Geldwäschegesetz, Verpflichtete nach dem GwG, Risikoanalyse, Kundenidentifizierung, Know Your Customer, wirtschaftlich Berechtigte, Transparenzregister, Sorgfaltspflichten, Dokumentation, interne Sicherungsmaßnahmen, Warnsignale und das richtige Verhalten im Verdachtsfall.
Das Buch eignet sich als kompakter Einstieg, zur Auffrischung und als Begleitmaterial für die GWG-Weiterbildung im Unternehmen. Es hilft dabei, Geldwäscheprävention nicht nur als gesetzliche Pflicht zu verstehen, sondern als praktischen Schutz für Kunden, Mitarbeitende, Geschäftspartner und das eigene Unternehmen.
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- Artikel-Nr.: SW9783384989116458270
- Artikelnummer SW9783384989116458270
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Autor
Conrad von Gruenau
- Verlag tredition GmbH
- Barrierefreiheit
- ISBN 9783384989116